黄金案涉案企业（黄金案中案）

1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案,此案件的原委是怎样的?

1、有一个团伙犯罪以黄金产品买卖为旗号，虚开增值税专用发票，骗领我国进出口退税，涉及黄金重达1吨，涉案额度达到7亿人民币。新闻记者12日从四川省绵阳市公安局获知，该局此前全传动链条做掉一个骗领进出口退税、虚开增值税专用发票的跨地区经济发展团伙犯罪，为国家挽留税金损害超3000万余元。

2、有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达7亿元。记者12日从四川省绵阳市公安局获悉，该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，为国家挽回税款损失超3000万元。案件侦破开始于2020年底。

3、这家骗子公司谎称他们的产品里面都会用到黄金，而这些都是子虚乌有的，警方顺藤摸瓜，最后发现原来嫌疑人在香港同样是公司的负责人，并且在深圳还有公司，他就是这样采用左手到右手的方式，源源不断的骗税。

4、一起横跨豫陕两省涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被银监会曝光。2月1日，银监会披露，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

有多少银行卷入190亿黄金大案?

1、一起横跨豫陕两省涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被银监会曝光。2月1日，银监会披露，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

2、这个不是假货，这是前几年的22k，24k黄金就是接近100％的纯金，实际上没有完全接近的。而22k是含金量96％的黄金，前几年比较流行。现在一般都用在手镯卡扣之类的地方，因为硬度要比999金要硬。这个你现在去的金店如果不收这个的话最好还是找老庙去换。他们卖出去的敢不收那就直接打电话叫12315来。

3、年曾现黄金质押骗贷大案2017年，就曾经有一起黄金质押骗贷大案，陕豫两地19家金融机构被骗贷款190亿。甚至惊动银监会给19家金融机构和104名相关责任人处罚。当时博源矿业利用的质押物是非标准黄金，外表黄金只占不到四成，内部用钨代替黄金，含量占六成左右。而钨的密度与黄金极为相近，通过称重几乎无法发现造假。

4、(七)负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。(八)承办国务院交办的其他事项。发布数据中国银行业监督管理委员会受到经济形势下行的影响，商业银行不良率持续攀升。

中国黄金第一案的介绍

这是银行业第一起因为“纸黄金”系统漏洞引发的诉讼案件，涉案金额巨大，被冠以“中国黄金第一案”。

中国黄金第一案的宣判结果是：涉案人员因非法走私、贩卖黄金等罪行被依法判处相应的刑罚，并追缴违法所得。这起被称为中国黄金第一案的案件，涉及多个省市的多个犯罪团伙，他们通过非法走私、贩卖黄金等手段获取巨额利益。

月29日，一场秋雨让济南的天气从炎热陡然变得凉爽。记者在“中国黄金第一案”被炒得沸沸扬扬之际来到案发地，像天气转换一样意外：连遭冷遇。“没听说过这事啊！”山东大学法学院常务副院长肖金明在接受本报采访时很是茫然。无独有偶。

山东省高院日前对被称为“中国黄金第一案”的宋荣贵诉银行案作出终审判决，支持银行撤销宋荣贵126笔“纸黄金”交易。2006年5月30日，宋荣贵在工商银行开立个人黄金买卖账户。6月29日，宋荣贵以低于市场黄金价格交易成功。7月8日，宋荣贵买进卖出共交易126笔获利2100多万。

银行就这样，据说这位大哥还是电话委托交易的，就是说是通过电话叫银行帮他交易 买卖的。银行的系统漏洞出在银行，举个通俗点的例子，因为纸黄金有点类似于两个人在打赌，一个是银行，一个是客户，很多客户是一方。

年9月，济南中院依法作出一审判决，支持银行关于撤销宋某2006年6月29日至7月8日期间进行的126笔交易的诉讼请求。被告宋某不服一审判决，上诉到山东省高级人民法院。而本次二审做出维持原判的终审判决。

中国黄金第一案的宣判结果是什么?

中国黄金第一案的宣判结果是：涉案人员因非法走私、贩卖黄金等罪行被依法判处相应的刑罚，并追缴违法所得。这起被称为中国黄金第一案的案件，涉及多个省市的多个犯罪团伙，他们通过非法走私、贩卖黄金等手段获取巨额利益。

年6月，省高院作出终审判决，驳回被告上诉，维持2010年9月济南市中院的一审判决，撤销被告2006年6月29日至7月8日期间进行的126笔交易。

天内竟获利高达2100余万元。然而，账面巨资还未来得及变现，即被银行以不当获利为由全部强行划走。坐了趟“过山车”的樊宋无奈之下诉至法院，泺源支行随即反诉。目前，案件正等待开庭审理。

这是银行业第一起因为“纸黄金”系统漏洞引发的诉讼案件，涉案金额巨大，被冠以“中国黄金第一案”。

这个细节让褚飞判定，银行是这126笔“纸黄金”交易的当事一方，银行与宋某之间的“纸黄金”交易合同属于买卖合同。就在案件审理陷入僵局时，褚飞法官发现了一个重要的细节。

四川涉恶团伙

1、一伙人打着黄金制品交易的幌子，采取“低值高报、假报”的手段，骗取国家出口退税，虚开增值税专用发票.近日，四川省绵阳市公安局组织警力，历时一年多缜密侦查，辗转四川、广东、广西、福建、陕西、山东等地，行程数万公里。

2、四川省阿坝州有一伙黑恶势力团伙，该团伙的头目名叫罗登，他已经被执行死刑。很多人可能都不知道罗登是谁，但是在阿坝州当地，罗登是一个臭名远扬的人，当地人听到这个名字都会感到害怕，没人敢招惹他，生怕遭到他的报复。

3、干出这种残忍行为的，是四川雅安的董忆黑恶组织。自2008年以来，该团伙在当地犯下累累罪行，除“钓鱼”外，他们还常常以持枪、活埋、电击、威胁吃屎尿等方式威胁受害人，并通过开设赌场等方式非法获利数亿元。在为其充当“保护伞”的人中，时任市公安局副局长赫然在列。

4、涉恶团伙罪判处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

5、电视剧《狂飙》的原型是四川特大黑社会头目刘汉、刘维兄弟的事件。《狂飙》是由张译、张颂文、李一桐、张志坚、吴刚领衔主演，倪大红、韩童生、李建义、石兆琪特邀主演，李健、高叶、王骁等主演的反黑刑侦剧。

四川1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案,案件的原委有何详情?

有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达7亿元。记者12日从四川省绵阳市公安局获悉，该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，为国家挽回税款损失超3000万元。案件侦破开始于2020年底。

有一个团伙犯罪以黄金产品买卖为旗号，虚开增值税专用发票，骗领我国进出口退税，涉及黄金重达1吨，涉案额度达到7亿人民币。新闻记者12日从四川省绵阳市公安局获知，该局此前全传动链条做掉一个骗领进出口退税、虚开增值税专用发票的跨地区经济发展团伙犯罪，为国家挽留税金损害超3000万余元。

这家骗子公司谎称他们的产品里面都会用到黄金，而这些都是子虚乌有的，警方顺藤摸瓜，最后发现原来嫌疑人在香港同样是公司的负责人，并且在深圳还有公司，他就是这样采用左手到右手的方式，源源不断的骗税。

年5月，陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案件情况，陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查，发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。目前，公安机关已抓获35名外部涉案人员。

警方将这两起案件拿出来仔细分析，最终确认妇女拿去兑换的那些黄金，就是从615厂偷出来的黄金。偷到黄金之后，两人不敢盲目显露，主要原因有两个，一个是黄金纯度太高，第2个是当时黄金，在市面上并没有公开式交易。所以两人只好把黄金降纯之后切成块拿到银行兑换，却没想到这样还能被银行发现。