海南省黄金票案，海南金店老板被焚尸

1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案,此案件的原委是怎样的?

1、有一个团伙犯罪以黄金产品买卖为旗号，虚开增值税专用发票，骗领我国进出口退税，涉及黄金重达1吨，涉案额度达到7亿人民币。

2、有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达7亿元。

3、这家骗子公司谎称他们的产品里面都会用到黄金，而这些都是子虚乌有的，警方顺藤摸瓜，最后发现原来嫌疑人在香港同样是公司的负责人，并且在深圳还有公司，他就是这样采用左手到右手的方式，源源不断的骗税。

虚开增值税发票中间人不知道

企业法人在不知情的情况下，不构成犯罪或承担连带责任。这完全属于业务人员的职业犯罪行为，作为公司法定代表人既没有指使也没有授意，完全是业务人员个人行为，作为业务员应按虚开增值税专用发票罪论处。

法律主观：【事件经过】5个月时间，一个12人的犯罪团伙以全国166家公司名义，通过黄金交易取得近百亿元增值税专用发票，并将这些发票倒卖牟利，涉嫌偷逃税款13亿余元。

公司虚开发票在公司会计和开票员在完全不知情的情况下，不需要承担责任的。

黄金大案多少家银行卷被罚款?

陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元，并处罚104名责任人。

金银是永久货币，不管在全世界哪个国家，都能够以货币方式流通。案件中的妇女，和自己丈夫利用职务之便，打起了公家主意，趁着炼金间隙，不仅偷出了碎金银，还偷走了重量为800两的黄金。

今年上市企业造假案件让吃瓜群众应接不暇，先是瑞幸咖啡财务造假，股价大跌，然后被强制退市，今天曝出国内最大的黄金首饰制造商，武汉的金凰珠宝也是一家上市公司，不过这次的假黄金案件的涉案金额让人瞠目结舌。

经过银行工作人员折算，最终确认客户可以拿到23，000元现金。工作人员建议客户把这些钱作为活期储蓄存到银行，妇女并不着急用钱。

银行就这样，据说这位大哥还是电话委托交易的，就是说是通过电话叫银行帮他交易 买卖的。银行的系统漏洞出在银行，举个通俗点的例子，因为纸黄金有点类似于两个人在打赌，一个是银行，一个是客户，很多客户是一方。